Stammdaten
- Name
- Willy Season Betances Crespo
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Wiesenhüttenstraße 11, 60329 Frankfurt am Main · HRB 115655
Aktiv
Alter Hof 4, c/o Oakley Capital GmbH, 80331 München · HRB 288649
Aktiv
Maximilianstr. 54, c/o TMF Deutschland AG, 80538 München · HRB 300330
Aktiv
Alter Hof 4, c/o Oakley Capital GmbH, 80331 München · HRB 288651
Aktiv
Wiesenhüttenstraße 11, 60329 Frankfurt am Main · HRB 136117
Aktiv
Maximilianstr. 54, c/o TMF Deutschland AG, 80538 München · HRB 300842
Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 115656
Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 113115
Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125713
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125714
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125327
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125712
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximilianstraße 54, 80538 München · HRB 285289
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 53460
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 126412
Zuordnung 80 %Aktiv