Stammdaten
- Name
- Willy Koch
- Wohnort
- Detmold
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Refers Siek 9, 32760 Detmold · HRB 11562
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 36283
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 32570
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 35119
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 37700
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 37914
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 35402
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 35047
Aktiv
Zum Alten Speicher 15, 28759 Bremen · HRB 38480
Aktiv
Refers Siek 9, 32760 Detmold · HRB 11034
Aktiv