Stammdaten
- Name
- Willy Holz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 14715
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 16478
Aktiv
Margrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 193868
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 15747
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 212947
Aktiv
VR 5487
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 208858
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 168523
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 217824
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRA 51707
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 16481
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 15763
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 242626
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 15460
Aktiv
Markgrafenstraße 57, 10117 Berlin · HRB 174374
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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