Stammdaten
- Name
- Willy Davids
- Wohnort
- Geilenkirchen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRB 28610
Aktiv
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRB 9314
Aktiv
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRB 9313
Aktiv
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRB 9587
Aktiv
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRB 27840
Aktiv
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRA 9920
Aktiv
Boxgraben 38, 52064 Aachen · HRB 6244
Aktiv
Gut Hommerschen, 52511 Geilenkirchen · HRB 15040
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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