Stammdaten
- Name
- William Aprile
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Oppumer Straße 175, 47799 Krefeld · HRB 13920
Zuordnung 80 %Aktiv
Speditionstraße 15, 40221 Düsseldorf · HRB 55110
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 73897
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 52-54, 40212 Düsseldorf · HRB 69830
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinaustraße 1 a, 50676 Köln · HRB 126065
Zuordnung 80 %Aktiv
Marler Straße 165, 45896 Gelsenkirchen · HRB 15385
Zuordnung 80 %Aktiv