Stammdaten
- Name
- Willi Peters
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1943
- Alter
- 82–83 Jahre
- Unternehmen
- 27
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Herrengraben 3, 20459 Hamburg · HRB 99513
Aktiv
Heegbarg 4 c/o ATG Treuhand GmbH, 22391 Hamburg · HRA 84761
Aktiv
Rosenweg 9, 27432 Alfstedt · GsR 624
Aktiv
Heegbarg 4, 22391 Hamburg · HRB 112090
Aktiv
Heegbarg 10, 22391 Hamburg · HRB 61189
Gelöscht
Heegbarg 4, c/o Alsterdorfer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 22391 Hamburg · HRA 82661
Aktiv
VR 25895
Zuordnung 50 %Aktiv
Heegbarg 4, 22391 Hamburg · HRB 22423
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist10 Unternehmen
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Komplementär6 Unternehmen
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