Stammdaten
- Name
- Willi P. Heuse
- Wohnort
- Weiterstadt
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wichernstraße 9, 63477 Maintal · HRB 99427
Aktiv
Ginnheimer Landstraße 109, 60431 Frankfurt am Main · HRB 131715
In Liquidation
Ginnheimer Landstraße 109, 60431 Frankfurt am Main · HRB 128186
Aktiv
Hahnstraße 20, 60528 Frankfurt am Main · HRB 129741
Aktiv
VR 2539
Aktiv
Hahnstr. 20, 60528 Frankfurt am Main · HRB 94486
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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