Stammdaten
- Name
- Willem Nicolaas Scheurwater
- Wohnort
- Dongen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf · HRB 78042
Aktiv
Rathausufer 17, c/o Main Capital Partners, 40213 Düsseldorf · HRB 286192
Aktiv
Starkenfeldstraße 21, c/o PERBILITY GmbH, 96050 Bamberg · HRB 273463
Aktiv
c/o Blitzstart Holding GmbH, Maximiliansplatz 17, 80333 München · HRB 107384
Zuordnung 80 %Aktiv
Rathausufer 17, c/o Main Capital Partners GmbH, 40213 Düsseldorf · HRB 308378
Zuordnung 80 %Aktiv
Kastanienallee 40, c/o gingco systems GmbH, 38104 Braunschweig · HRB 307850
Zuordnung 80 %Aktiv
Rathausufer 17, c/o Main Capital Partners GmbH, 40213 Düsseldorf · HRB 308376
Zuordnung 80 %Aktiv