Stammdaten
- Name
- Wilhelm Potthoff jun.
- Wohnort
- Lünen
- Jahrgang
- 1947
- Alter
- 78–79 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Lotte-Lemke-Str. 3, 44534 Lünen · HRB 17169
Aktiv
In den Kämpen 36, 48599 Gronau · HRA 3587
Zuordnung 50 %Aktiv
Am Krusenhof 71, 46286 Dorsten · HRB 6891
Zuordnung 50 %Aktiv
Rheinstraße 61, 46395 Bocholt · HRA 4619
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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