Stammdaten
- Name
- Wilhelm Haarmann
- Wohnort
- Kronberg im Taunus
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main · HRB 78684
Aktiv
Aktiv
Prannerstraße 1, 80333 München · HRA 92996
Aktiv
Aktiv
Im Beierstal 6, 98596 Brotterode-Trusetal · HRB 516054
Aktiv
VR 12018
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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