Stammdaten
- Name
- Wilhelm Claßen
- Wohnort
- Wegberg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg · HRB 15139
Aktiv
Am Weidenhof 8, 52525 Heinsberg · HRB 10461
Aktiv
Weidenhof 10, 52525 Heinsberg-Dremmen · HRB 24287
Aktiv
Weidenhof 10, 52525 Heinsberg · HRB 24301
Aktiv
Rheinstraße 1, 41836 Hückelhoven · HRB 20572
Zuordnung 90 %Aktiv
Rheinstraße 1, 41836 Hückelhoven · HRB 8339
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg · HRB 10063
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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