Stammdaten
- Name
- Wikko Zappel
- Wohnort
- Bad Rappenau
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bahnhofstraße 19-23, 74072 Heilbronn · HRB 799429
Aktiv
Mühlstraße 11-15, 74906 Bad Rappenau · HRB 790898
Aktiv
Oberbüscherhof 50, 42799 Leichlingen · HRB 115535
Aktiv
Anton-Gmeinder-Str. 5, 74821 Mosbach · HRB 714847
Aktiv
Bahnhofstraße 19-23, 74072 Heilbronn · HRB 722630
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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