Stammdaten
- Name
- Wen Jie Cheok
- Wohnort
- Mühlhausen/Thüringen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kaiserstraße 50, 60329 Frankfurt am Main · HRB 130302
Aktiv
Erfurter Straße 3, 99974 Mühlhausen/Thüringen · HRB 515869
Aktiv
Görmarstraße 1, 99974 Mühlhausen/Thüringen · HRB 513715
Aktiv
Görmarstraße 1, 99974 Mühlhausen · HRB 405591
Gelöscht
Triftstraße 37-38, 13509 Berlin · HRB 244338
Aktiv
Erfurter Straße 3, 99974 Mühlhausen/Thüringen · GsR 54
Aktiv
Erfurter Straße 3, 99974 Mühlhausen/Thüringen · HRB 521787
Aktiv
Erfurter Straße 3, 99974 Mühlhausen/Thüringen · HRB 518493
Aktiv
Görmarstraße 1, 99974 Mühlhausen/Thüringen · HRB 513845
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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