Stammdaten
- Name
- Wei Tao
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 39, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stadtplatz 3, 85290 Geisenfeld · HRB 138687
Gelöscht
Lurgiallee 10-12, 60439 Frankfurt am Main · HRB 138679
Aktiv
Lurgiallee 10-12 (B04T07), 60439 Frankfurt am Main · HRB 128174
Aktiv
Lurgiallee 10-12 (B03T19), 60439 Frankfurt am Main · HRB 127597
Aktiv
Lurgiallee 10-12 (B04T08), 60439 Frankfurt am Main · HRB 128616
Aktiv
Stadtplatz 3, 85290 Geisenfeld · HRB 138293
Gelöscht
Lurgiallee 10-12, 60439 Frankfurt am Main · HRB 104023
Aktiv
Lurgiallee 10-12, 60439 Frankfurt am Main · HRB 138903
Zuordnung 80 %Aktiv
Hopfenstraße 8, 80335 München · HRB 12818
Zuordnung 80 %Gelöscht