Stammdaten
- Name
- Waltraud van Schoonhoven
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Sonnenspitzstraße 20, 81825 München · GsR 523
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 32057
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 24911
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 29660
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 21632
Aktiv
Mehrower Weg 2, 16356 Ahrensfelde OT Eiche · HRB 35527
Aktiv
Am Frucht- und Frachthof 6, 14550 Groß Kreutz (Havel) · HRB 3107
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 20877
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 34438
Aktiv
Sonnenspitzstr. 20, 81825 München · GsR 1125
Aktiv
Seestraße 45, 14467 Potsdam · HRB 16973
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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