Stammdaten
- Name
- Walther Zimmermann
- Unternehmen
- 10, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 29096
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2007
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 29097
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.02.2008
HRB 48971
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2008
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 28778
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.02.2008
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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