Stammdaten
- Name
- Walter Moldan
- Wohnort
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 274952
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 260667
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 255764
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 271955
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 269285
Aktiv
Angerstr. 39, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn · HRB 165861
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 277731
Aktiv
Theatinerstr. 7, c/o Afinum, 80333 München · HRB 283011
Aktiv
HRB 263943
Aktiv
Marktplatz 3, c/o WTS Management Services GmbH, 82031 Grünwald · HRB 234587
Aktiv
Marktplatz 3, 82031 Grünwald · HRB 239739
Aktiv
Theatinerstr. 7 c/o Afinum, 80333 München · HRB 278425
Aktiv
Theatinerstr. 7, c/o Afinum, 80333 München · HRB 286784
Aktiv
Theatinerstraße 7, c/o Afinum Management GmbH, 80333 München · HRB 290969
Zuordnung 80 %Aktiv
Angerstraße 39, 85635 HöhenkirchenSiegertsbrunn · HRB 307155
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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