Stammdaten
- Name
- Walter Leitner
- Unternehmen
- 17, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schlossstr. 14, 82031 Grünwald · HRB 735348
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bahnhofstraße 7, 74072 Heilbronn · HRB 722381
Zuordnung 80 %Gelöscht
Schlossstraße 14, 82031 Grünwald · HRB 733159
Zuordnung 80 %Gelöscht
Friedensplatz 12, 64283 Darmstadt · HRB 723535
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bahnhofstraße 7, 74072 Heilbronn · HRB 731069
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bahnhofstr. 7, 74072 Heilbronn · HRB 733590
Zuordnung 80 %Gelöscht