Stammdaten
- Name
- Walter Kraus
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1951
- Alter
- 74–75 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kornwestheimer Straße 179, 70825 Korntal-Münchingen · HRB 790976
Aktiv
Stöhrerstraße 17, 04347 Leipzig · HRB 42391
Aktiv
Schwanseestraße 56, 99423 Weimar · HRB 506418
Aktiv
Kornwestheimer Straße 179, 70825 Korntal-Münchingen · HRB 796337
Aktiv
Schwanseestraße 56, 99423 Weimar · HRB 518544
Aktiv
Industriestraße 1, 06847 Dessau-Roßlau · HRB 9576
Aktiv
Strandpromenade 4, 17449 Karlshagen · GsR 127
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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