Stammdaten
- Name
- Walter Jakob Schmitz
- Wohnort
- Alfter
- Jahrgang
- 1935
- Alter
- 90–91 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Immenburgstraße 20, 53121 Bonn · HRB 8084
Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
In der Quart 2, 54550 Daun · HRB 12134
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 10653
Zuordnung 50 %Aktiv
Gartenstr. 34, 53520 Reifferscheid · HRA 12593
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 12665
Zuordnung 50 %Aktiv
An der Knippenburg 95, 46238 Bottrop · HRB 5074
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer