Stammdaten
- Name
- Walid Fawaz Kesserwani
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fuggerstraße 15, 48165 Münster · HRB 21800
Aktiv
Fuggerstraße 15, 48165 Münster · HRB 12601
Aktiv
Fuggerstraße 15 a, 48165 Münster · HRB 14055
Aktiv
Fuggerstraße 15, 48165 Münster · HRB 21412
Aktiv
Fuggerstraße 15, 48165 Münster · HRB 15212
Aktiv
Fuggerstr. 15, 48165 Münster · HRB 22604
Zuordnung 80 %Aktiv