Stammdaten
- Name
- Waldemar Hanikel
- Wohnort
- Dietzenbach
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gustav-Heinemann-Ring 29, 63128 Dietzenbach · HRB 53638
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54734
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 42, 40210 Düsseldorf · HRB 102195
Aktiv
Justus-von-Liebig-Straße 38, 63128 Dietzenbach · HRB 52400
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 100645
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 58309
Zuordnung 80 %Aktiv