Stammdaten
- Name
- Waldemar Bitter
- Wohnort
- Kruf
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 31037
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 30272
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 30880
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 30343
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · GsR 467
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 31006
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Bahnhofstraße 31 B, 56642 Kruft · HRB 29009
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 30850
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29726
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29137
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29838
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 30590
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Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · GsR 688
Zuordnung 80 %Aktiv