Stammdaten
- Name
- Vural Delibasi
- Wohnort
- Herdecke
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13325
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 11899
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13162
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13090
Gelöscht
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13058
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13305
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13015
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 12590
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13327
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 13059
Aktiv
Rehstraße 15, 58089 Hagen · HRB 12575
Aktiv
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108973
Zuordnung 80 %Aktiv