Stammdaten
- Name
- Vorberg Jorge Pons
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bornfeldring 6, 34630 Gilserberg · HRB 4758
Zuordnung 80 %Aktiv
Bürgermeister-Dürheimer-Straße 4, 87448 Waltenhofen · HRB 12979
Zuordnung 80 %Aktiv
Blauholzmühle 32, 28717 Bremen · HRB 21031
Zuordnung 80 %Aktiv
Parkweg 9 a, 19069 Seehof · HRB 5652
Zuordnung 80 %Aktiv
Stader Straße 22, 27432 Bremervörde · HRB 101164
Zuordnung 80 %Aktiv
Bürgermeister-Dürheimer-Straße 4, 87448 Waltenhofen · HRB 12571
Zuordnung 80 %Aktiv
Parkweg 9 a, 19069 Seehof · HRB 3397
Zuordnung 80 %Aktiv
Bürgermeister-Dürheimer-Straße 4, 87448 Waltenhofen · HRB 13994
Zuordnung 80 %Aktiv
Bürgermeister-Dürheimer-Straße 4, 87448 Waltenhofen · HRB 12921
Zuordnung 80 %Aktiv