Stammdaten
- Name
- Volker Zibbar
- Wohnort
- Küsserberg
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bahnhofstraße 31, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 8223
Aktiv
Maria-Goeppert-Straße 3, 23562 Lübeck, Deutschland · HRB 20791
Aktiv
Wagrienring 27, 23730 Sierksdorf · HRB 6957
Zuordnung 80 %Gelöscht
Wagrienring 27, 23730 Sierksdorf · HRB 8027
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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