Stammdaten
- Name
- Volker Willich
- Wohnort
- Versmold
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Aktiv
Im Industriegelände 48, 33775 Versmold · HRB 11467
Aktiv
Baarwinkel 54, 33775 Versmold · HRB 12770
Aktiv
Im Industriegelände 48, 33775 Versmold · HRB 11476
Aktiv
HRB 12843
Aktiv
Speckstraße 20, 33775 Versmold · HRB 13214
Aktiv
Im Industriegelände 48, 33775 Versmold · HRB 4494
Gelöscht
Im Industriegelände 48, 33775 Versmold · HRB 11475
Gelöscht