Stammdaten
- Name
- Volker Wein
- Wohnort
- Buchen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Steinäckerweg 20, 74722 Buchen · GsR 684
Aktiv
Hoffmannallee 55, 47533 Kleve · HRB 4954
Aktiv
Hoffmannallee 55, 47533 Kleve · HRB 6386
Aktiv
Stadtweide 17, 46446 Emmerich am Rhein · HRB 14478
Aktiv
Hoffmannallee 55, 47533 Kleve · GsR 75
Aktiv
nunmmehr Flughafenring 200, 47652 Weeze · HRB 1616
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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