Stammdaten
- Name
- Volker Stumpf
- Wohnort
- Offenbach am Main
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 113816
In Liquidation
Omniturm, c/o Triton Beratunggesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 89278
In Liquidation
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 121707
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c/o Triton Beratungsgesellschaft mbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 121647
Aktiv
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 88561
Gelöscht
Aktiv
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 111318
Aktiv
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 109524
In Liquidation
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 109714
In Liquidation
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 86074
Gelöscht
c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main · HRB 109425
Aktiv
VR 1873
Zuordnung 50 %Aktiv