Stammdaten
- Name
- Volker Schmits
- Wohnort
- Pöcking
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Feldafinger Straße 21, 82343 Pöcking · HRB 263451
Aktiv
Heinrich-Knote-Straße 13 b, 82343 Pöcking · HRB 185558
Aktiv
Feldafinger Str. 21, 82343 Pöcking · HRB 253905
Aktiv
Feldafinger Str. 21, 82343 Pöcking · HRB 261389
Aktiv
Aktiv
Feldafinger Straße 21, 82343 Pöcking · HRB 262036
Aktiv
Aktiv
Feldafinger Straße 21, 82343 Pöcking · HRB 306883
Zuordnung 80 %Aktiv