Stammdaten
- Name
- Volker Pengel
- Wohnort
- Seevetal-Hitfeld
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208183
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 209971
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 211249
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208320
Aktiv
Kornweg 1, 21218 Seevetal Hittfeld · HRB 206409
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208266
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208393
In Liquidation
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208260
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 212034
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 211246
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 210839
Aktiv
Kornweg 1, 21218 Seevetal · GsR 59
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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