Stammdaten
- Name
- Volker Neuber
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wildensorger Str. 8b, 96049 Bamberg · HRB 3061
Aktiv
Zielstattstraße 19, c/o mantro GmbH, 81379 München · GsR 2183
Aktiv
Industriering 24 a - c, 96149 Breitengüßbach · HRB 9704
Aktiv
Industriering 24, 96149 Breitengüßbach · HRB 11147
Aktiv
Ziehrerstraße 9, 81477 München · HRB 249258
Aktiv
Zobelstraße 17, 86153 Augsburg · HRB 25495
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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