Stammdaten
- Name
- Volker Heins
- Wohnort
- Norderstedt
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rathausallee 76, 22846 Norderstedt · HRB 19986
Aktiv
Rathausallee 76, 22846 Norderstedt · HRB 9160
Aktiv
Rathausallee 76, 22846 Norderstedt · HRB 27167
Aktiv
Rathausallee 76, 22846 Norderstedt · HRB 19938
Aktiv
Rathausallee 76, 22846 Norderstedt, Deutschland · HRB 19305
Aktiv
Langenhorner Chaussee 602, 22419 Hamburg · HRB 4031
Zuordnung 80 %Aktiv
Rathausallee 76, 22846 Norderstedt, Deutschland · HRB 5215
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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