Stammdaten
- Name
- Volker Georg Rainer
- Wohnort
- Finsing, OT Neufinsing
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wilfing · GsR 235
Aktiv
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wifling · HRA 102728
Aktiv
Im Krückel 17, 85457 Wörth, OT Wifling · HRA 97731
Gelöscht
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wifling · HRA 102781
Aktiv
Im Krückel 17, 85457 WörthWifling · HRA 102492
Gelöscht
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wifling · HRA 109127
Aktiv
Malteserstraße 20, 71120 Grafenau · GsR 2440
Gelöscht
Traberweg 4, 85464 Finsing-Neufinsing · HRB 274137
Aktiv
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wifling · HRA 102493
Gelöscht
Im Krückel 17, 85457 Wörth · GsR 258
Gelöscht
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wifling · HRA 102780
Aktiv
Bahnhofstraße 25, 85570 Markt Schwaben · HRB 160608
Aktiv
Im Krückel 17, 85457 Wörth · GsR 256
Aktiv
Im Krückel 17, 85457 Wörth-Wifling · HRA 96277
Aktiv
Bahnhofstraße 25, 85570 Markt Schwaben · GsR 4104
Zuordnung 80 %Aktiv