Stammdaten
- Name
- Volker Geenen
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main · HRB 117723
Aktiv
Blauenstraße 14, 60528 Frankfurt am Main · GsR 456
Aktiv
Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main · HRB 114508
Aktiv
VR 11641
Aktiv
Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main · HRB 125050
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 64, 60323 Frankfurt am Main · HRB 102803
In Liquidation
Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main · HRB 121314
Aktiv
Darmstädter Staße 59, 65428 Rüsselsheim · HRB 102452
Aktiv
Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main · HRB 116378
Aktiv
Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main · HRB 121315
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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