Stammdaten
- Name
- Volker Flemming
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Burgmüllerstraße 3, 40235 Düsseldorf · GsR 699
Aktiv
Ingeborg-Friebe-Platz 35, 40789 Monheim am Rhein · HRB 89833
Aktiv
Ingeborg-Friebe-Platz 35, 40789 Monheim am Rhein · HRB 88358
Aktiv
Ingeborg-Friebe-Platz 35, 40789 Monheim am Rhein · HRB 81129
In Liquidation
Burgmüllerstraße 3, 40235 Düsseldorf · GsR 925
Zuordnung 80 %Aktiv
IngeborgFriebePlatz 35, 40789 Monheim am Rhein · HRB 109360
Zuordnung 80 %Aktiv
Unterdörnen 101, 42283 Wuppertal · HRB 28201
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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