Stammdaten
- Name
- Volker Deibert
- Wohnort
- Rorschacherberg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Flözstraße 26, 73433 Aalen · HRB 745572
In Liquidation
Zirkus-Krone-Str. 10, 80335 München · HRB 175437
Aktiv
VR 120760
Aktiv
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main · HRB 24947
Aktiv
VR 204037
Aktiv
VR 120761
Aktiv
Agnes-Bernauer-Str. 109, 80687 München · HRB 137850
Aktiv
Mainstr. 10 c+d, 45768 Marl · HRB 8995
Zuordnung 50 %In Liquidation
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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