Stammdaten
- Name
- Volker Dannath
- Wohnort
- Bobingen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Emil-Frey-Straße 6, 61169 Friedberg (Hessen) · HRB 1434
Ehemalig bis 07.02.2018
Emil-Frey-Straße 6, 61169 Friedberg (Hessen) · HRB 1485
Ehemalig bis 11.12.2017
Cannstatter Str. 46, 70190 Stuttgart · HRB 748054
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.04.2019
Leitzstr. 51, 70469 Stuttgart · HRB 24335
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2019
Neckarstraße 137-139, 70190 Stuttgart · HRB 23364
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2019
Cannstatter Str. 46, 70190 Stuttgart · HRB 2298
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.07.2019
HRB 722802
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.06.2019
Schleswiger Chaussee 26, 24768 Rendsburg · HRB 16573
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2019
Burgunder Straße 19, 40549 Düsseldorf · HRB 3908
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.06.2019
Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart · HRB 754406
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.05.2019
Reisewitzer Str. 82, 01159 Dresden · HRB 1517
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2019
Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart · HRB 754822
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2019
Ottostr. 22, 76227 Karlsruhe · HRB 111170
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.04.2019
Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart · HRB 741681
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2019
Cannstatter Str. 46, 70190 Stuttgart · HRB 720330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.06.2019
Am Riederbruch 8, 60386 Frankfurt am Main · HRB 16459
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2019
Vahrenwalder Str. 141, 30165 Hannover · HRB 3695
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.06.2019
Nürnberger Str. 51, 91126 Schwabach · HRB 19681
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.07.2019
Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart · HRB 751821
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2019
Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart · HRB 750573
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2019