Stammdaten
- Name
- Volker Daniel
- Wohnort
- Wedel
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 18776
Aktiv
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 13165
Aktiv
Möllner Landstraße 65, 22113 Oststeinbek · HRB 12894
Aktiv
Am Kaiserkai 30, 20457 Hamburg · HRB 137890
Aktiv
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 16373
Aktiv
Am Kaiserkai 30, 20457 Hamburg · HRB 116143
Aktiv
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 16431
Aktiv
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 12590
Aktiv
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 16075
Aktiv
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 18393
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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