Stammdaten
- Name
- Vladimir Jakovlevic Vaisman
- Wohnort
- Erkrath
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Jahnstr. 1, 40215 Düsseldorf · HRB 70244
Aktiv
HRB 88478
Aktiv
Jahnstr. 1, 40215 Düsseldorf · HRB 74691
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 45, 40210 Düsseldorf · HRB 102132
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 45, 40210 Düsseldorf · HRB 70029
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 45, 40210 Düsseldorf · HRB 91429
Aktiv
Friedrich-Ebert-Str. 45, 40210 Düsseldorf · HRB 91415
Aktiv
Friedrich-Ebert-Str. 45, 40210 Düsseldorf · HRB 109503
Zuordnung 80 %Aktiv