Stammdaten
- Name
- Vitalij Kungel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin · HRB 162179
Aktiv
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 234721
Aktiv
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 245956
Aktiv
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 234609
Aktiv
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 226365
Aktiv
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 226312
Aktiv
c/o Kungel Holding GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 261211
Gelöscht
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin · HRB 224052
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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