Stammdaten
- Name
- Vitalij Gurkov
- Wohnort
- Erkrath
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lilienstraße 7, 40699 Erkrath · HRB 31268
Aktiv
Am Eifeltor 18, 50997 Köln · HRB 100420
Aktiv
Am Eifeltor 18, 50997 Köln · HRB 92443
Gelöscht
Marie-Curie-Straße 12, 40721 Hilden · HRB 104810
Aktiv
Am Eifeltor 18, 50997 Köln · HRB 103682
Aktiv
Lilienstraße 7, 40699 Erkrath · HRB 31202
Aktiv