Stammdaten
- Name
- Vitali Spady
- Wohnort
- Kaltenkirchen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gottlieb-Daimler-Straße 9, 24568 Kaltenkirchen · HRB 19106
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 9, 24568 Kaltenkirchen · HRB 16778
Aktiv
Birkhuhnweg 5, 24568 Kaltenkirchen · HRB 17705
In Liquidation
Gottlieb-Daimer-Straße 9, 24568 Kaltenkirchen · HRB 17563
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 9, 24568 Kaltenkirchen · HRB 18784
In Liquidation
Birkhuhnweg 5, 24568 Kaltenkirchen · HRB 21395
Aktiv