Stammdaten
- Name
- Viola Rebmann
- Wohnort
- Schlitz
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Mühlstraße 90, 73547 Lorch · HRB 746638
Aktiv
Neumühlweg 7 d, 64668 Rimbach · HRB 93878
Aktiv
Gutenbergstr. 20, 30823 Garbsen · HRB 218259
Aktiv
Flemingstraße 22, 36041 Fulda · HRB 95530
Aktiv
Seelbüde 13, 36110 Schlitz · HRB 8720
Zuordnung 80 %Aktiv