Stammdaten
- Name
- Vincentius Jacobus van der Valk
- Wohnort
- Gladbeck
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Alten Dütschower Weg 1, 19372 Spornitz · HRB 9559
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 6349
Aktiv
Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow · HRB 9482
Aktiv
Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow · HRB 7992
Zuordnung 80 %Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 5412
Zuordnung 50 %Aktiv