Stammdaten
- Name
- Vincent Tucci
- Wohnort
- Tawern
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management27 Unternehmen
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138060
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 137730
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138056
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138059
Aktiv
c/o Intertrust (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 135209
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 131149
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 109244
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 136081
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 131491
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 133896
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 126011
Aktiv
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss · HRB 14774
Aktiv
Färbergraben 18, c/o SOCIO Verwaltungsgesellschaft mbH, 80331 München · HRB 162080
Aktiv
Potsdamer Straße 125, 10783 Berlin · HRB 238094
Aktiv
Winzerer Straße 47 d, 80797 München · HRB 265301
Aktiv
Potsdamer Straße 125, 10783 Berlin · HRB 246291
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 124188
In Liquidation
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 130182
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 127075
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 128039
Aktiv
Potsdamer Straße 125, 10783 Berlin · HRB 181384
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 136042
Aktiv
Potsdamer Straße 125, 10783 Berlin · HRB 242244
Aktiv
Hohe Bleichen 18, 20354 Hamburg · HRB 168990
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 137748
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Hang 1, 54456 Tawern · HRB 47490
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg · HRB 159417
Zuordnung 80 %Aktiv