Stammdaten
- Name
- Viktor Babushchak
- Wohnort
- Semmering
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Auhammer 1, 35088 Battenberg (Eder) · HRB 39059
In Liquidation
Bierweg 4, 99310 Arnstadt · HRB 110887
Aktiv
Werkstraße 7, 04249 Leipzig · HRB 13893
In Liquidation
Grenzstr. 1, 01640 Coswig · HRB 38914
Aktiv
Arnheimer Str. 142, 40489 Düsseldorf · HRB 39010
Gelöscht
Grenzstr. 1, 01640 Coswig · HRB 39057
Aktiv
Werkstraße 7, 04249 Leipzig · HRB 39628
Aktiv
Grenzstraße 1, 01640 Coswig · HRB 312
In Liquidation
Auhammer 1, 35088 Battenberg (Eder) · HRB 135297
Zuordnung 80 %Aktiv
Altenberger Str. 59 a, 01744 Dippoldiswalde · HRB 2513
Zuordnung 80 %Aktiv
Industriepark Nord, 04610 Meuselwitz · HRB 209403
Zuordnung 80 %In Liquidation
Rehhecke 83-87, 40885 Ratingen · HRB 42982
Zuordnung 80 %Aktiv
Ramsener Straße 1, 67304 Eisenberg · HRB 34046
Zuordnung 80 %Aktiv
Arnheimer Straße 142, 40489 Düsseldorf · HRB 111213
Zuordnung 80 %Aktiv
Gummistraße 28, 95326 Kulmbach · HRB 291945
Zuordnung 80 %Aktiv
Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz · HRB 32034
Zuordnung 80 %In Liquidation