Stammdaten
- Name
- Victor Sanchez
- Wohnort
- Offenbach
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Berliner Straße 116, 63065 Offenbach am Main · HRB 57612
Aktiv
Lyoner Straße 44-48, 60528 Frankfurt am Main · HRB 94606
Aktiv
Berliner Straße 116, 63050 Offenbach am Main · HRB 125178
Gelöscht
Senefelder Straße 1/T4, 63110 Rodgau · HRB 50499
Aktiv
Lyoner Straße 40, 60528 Frankfurt am Main · HRB 95652
In Liquidation
Berliner Straße 116, 63065 Offenbach am Main · HRB 58042
Zuordnung 80 %Aktiv
Senefelder Straße 1/ T4, 63110 Rodgau · HRB 109079
Zuordnung 80 %Gelöscht