Stammdaten
- Name
- Verena Sophie claudine Argauer
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Rosental 6, 80331 München · HRB 13193
Gelöscht
Südliche Münchner Straße 46, 82031 Grünwald · HRB 275184
Aktiv
Rosental 6, 80331 München · HRB 13488
Gelöscht
Südliche Münchner Straße 46, 82031 Grünwald · HRB 275226
Aktiv
Mörikestraße 34, 70178 Stuttgart · GsR 990
Aktiv
Südliche Münchner Straße 46, 82031 Grünwald · HRB 285610
Aktiv
Rosental 6, 80331 München · HRB 14901
Gelöscht
Rosental 6, 80331 München · HRB 14906
Gelöscht
Südliche Münchner Straße 46, 82031 Grünwald · HRB 275437
Aktiv
Gisela Stein Straße 1-7, 81671 München · HRB 302588
Zuordnung 80 %Aktiv
Gisela Stein Straße 1-7, 81671 München · HRB 302614
Zuordnung 80 %Aktiv
Gisela Stein Straße 1-7, 81671 München · HRB 303064
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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