Stammdaten
- Name
- Vera Dergunov
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 91138
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 127848
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 121103
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 95328
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 128762
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120649
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 128677
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 91119
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120648
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 107520
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 111407
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 113583
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 121076
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Körnerstrasse 7, 60322 Frankfurt am Main · HRB 127771
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Brentanostraße 6, 60325 Frankfurt am Main · HRB 142209
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Körnerstraße 7, 60322 Frankfurt am Main · HRB 141349
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